Monitoraggio dell’offerta di investimenti online
InvestShield legge i registri pubblici dei certificati, esamina le pagine dei siti di investimento nuovi e ne individua i segnali di rischio e le reti. Per i casi più urgenti prepara un fascicolo a supporto dell’istruttoria dell’autorità.
In trenta giorni
Critical è il livello di allerta più alto. Una rete conta come un caso.
Definizioni e metodo di calcolo- domini con un certificato
- 158 M
- come minimo
- siti di investimento nuovi
- 9.797
- pagina letta
- casi critical
- 2.241
- senza autorizzazione dichiarata
- non citati negli avvisi IOSCO
- 2.132
- 95% dei casi critical
Il fascicolo, aperto
Le frasi evidenziate sono quelle che hanno fatto emergere il sito. Il numero accanto rimanda al segnale corrispondente.
Pagina osservata letta dopo 73 secondi
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Markets Ltd · società registrata fuori dall’Unione europea3 · Tutti i diritti riservati
Segnali
- Rendimento garantitoUn rendimento promesso come certo su uno strumento a leva.
- Pressione al depositoUn incentivo legato a una scadenza breve per versare denaro.
- Sede fuori dall’Unione, nessuna autorizzazioneLa pagina indica una sede fuori dall’Unione e nessun numero di autorizzazione o di iscrizione.
Cronologia
- InizioCertificato iscrittonel registro pubblico dei certificati
- dopo 73 secondiPagina lettail sito risponde
- dopo 77 secondiContenuto esaminatointermediazione su CFD e forex, in italiano
- dopo 26 oreVerificato attivoil sito risponde ancora
- Copia della pagina
- 35 elementi, con impronta di integrità
- Avvisi che lo citano
- nessuno
- Livello di allerta
- critical
Che cosa riceve l’autorità
Tre strumenti sugli stessi dati, in una piattaforma riservata.
Un elenco di lavoro
I siti al livello di allerta più alto, con i mercati che servono, se sono ancora raggiungibili e a che punto è l’esame. Ogni funzionario entra con un’utenza personale e può assegnare i casi ai colleghi. La piattaforma
Un fascicolo per ogni caso critical
La copia datata della pagina, le frasi che hanno fatto emergere il sito e, quando c’è, la traccia del suo certificato nel registro pubblico. Si esporta in PDF, in italiano, francese e inglese. Il fascicolo
Il confronto con gli avvisi
Per ogni sito, gli avvisi del portale IOSCO che lo citano. Un filtro separa i siti citati dai vostri avvisi, quelli citati da altre autorità e quelli che nessuno ha ancora citato. I dati
Dal nuovo indirizzo al fascicolo
Quattro passaggi, ciascuno registrato con data e ora: ogni fascicolo si può ricostruire.
Il sito nasce
Chi apre un sito protetto ottiene un certificato di sicurezza, e il certificato finisce in registri pubblici. Il sistema legge quei registri in continuo e da lì vede gli indirizzi nuovi.
Il sistema legge la pagina
Degli indirizzi nuovi tiene quelli che richiamano l’investimento, circa uno su mille, e ne apre la pagina come farebbe un visitatore.
Un modello ne esamina il contenuto
Il modello di linguaggio legge la pagina e ne estrae il servizio offerto, le autorizzazioni dichiarate, la società che si presenta e i segnali d’allarme.
Il fascicolo è pronto
Per i siti al livello di allerta più alto il sistema conserva una copia della pagina con tutte le sue parti, con data, ora e un’impronta che permette di verificare che la copia non è cambiata.
L’autorità decide
Il livello di allerta è una misura tecnica. La qualificazione giuridica dei fatti e ogni iniziativa spettano all’autorità.