Geltungsbereich des Systems und rechtlicher Rahmen

Vier Selbstverpflichtungen zum Geltungsbereich des Systems

• Dokumentiert, und überlässt die Qualifizierung der Behörde.

  Jede Feststellung kommt mit den Indikatoren, die sie erzeugt haben, dem Modell, der datierten Kopie und der Position im Log: Die rechtliche Qualifizierung obliegt dem zuständigen Organ.

• Hält festgestellte Domains vertraulich.

  Festgestellte Domains sehen nur berechtigte Zugänge in der Konsole; auf diesen Seiten ist die Domain im Muster geschwärzt.

• Bereitet die Meldung vor, unterschreibt sie nicht.

  Auskunftsanfrage, Sperranordnung, Meldung an Registrar und Hosting-Anbieter: Das System bereitet die Akte vor, auf die sich diese stützen, und überlässt sie den Verfahren der Rechtsordnung, ohne im Namen einer Behörde mit Dritten zu kommunizieren.

• Verarbeitet öffentliche Inhalte.

  Die Analyse betrifft die öffentlichen Inhalte der Seiten und die öffentlichen Daten der Zertifikatsregister: Das ist alles, was das System verarbeitet.

Einordnung gegenüber den Ermittlungsbefugnissen

Die gesammelten Nachweise unterstützen die Ermittlungs- und Eingriffsbefugnisse, die die Rechtsordnung der Behörde gegen unerlaubte Finanzgeschäfte einräumt. Die folgenden Verweise ordnen, zur Orientierung, den Kontext ein, in dem eine Akte zu lesen ist. Die Gesetzesverweise unten sind die italienischen, das Arbeitsbeispiel; für jede Behörde wird der Rahmen einvernehmlich festgelegt.

• TUF, Art. 18 und 166

  Vorbehalt der Tätigkeit für Anlagedienstleistungen und -tätigkeiten (Art. 18) sowie unerlaubte Erbringung, das heißt ihre Ausübung ohne Zulassung (Art. 166).

• TUF, Art. 7-octies

  Befugnis der Behörde, Anbietern von Internetzugängen die Unterbrechung des Zugangs zu Seiten anzuordnen, über die Anlagedienstleistungen ohne Zulassung angeboten werden.

• MiFID II

  Europäischer Rahmen für Anlagedienstleistungen und die Zulassungsvoraussetzungen der Unternehmen.

• MiCAR

  Europäischer Rahmen für Krypto-Dienstleistungen und zugelassene Anbieter.

In den Dokumenten des Systems ist der Schweregrad eine technische Messgröße; die Verbindung zwischen einer Feststellung und einem Tatbestand stellt die Behörde her.

InvestShield ist unabhängig: nicht mit einer Aufsichtsbehörde verbunden und von keiner zugelassen; die Nennung einer Behörde auf diesen Seiten bezeichnet eine Empfängerin oder eine öffentliche Quelle.

Verarbeitete Daten und Standort der Infrastruktur

Die Erkennungspipeline verarbeitet die öffentlichen Inhalte der Seiten und die öffentlichen Daten der Zertifikatsregister. Infrastruktur, Daten und Textanalyse liegen in der Europäischen Union; die Datenbank befindet sich in der Region Mailand.

Die gespeicherten Kopien können enthalten, was die öffentliche Seite jeder und jedem zeigte, einschließlich Namen oder Kontaktdaten, die der Betreiber der Seite selbst geschrieben hat: Sie werden für das Verfahren gespeichert, sind nur berechtigten Zugängen zugänglich und werden in einem Viewer eingesehen, der das HTML isoliert ausführt.

Diese Website verwendet Cookies und Nutzungsstatistik nur mit Ihrer Einwilligung, beschrieben im Datenschutzhinweis: Die Schriften stammen von unserem eigenen Host, und die Integritätsprüfung läuft lokal in Ihrem Browser.