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Erkennung von Angeboten für Anlagedienstleistungen ohne Zulassung
Ermitteln Sie die Domains, die eine nähere Prüfung verdienen, sichten Sie die gesammelten Elemente und exportieren Sie die Akte. Das System beobachtet Domains bei ihrer Entstehung, in den öffentlichen Zertifikatsregistern, und speichert datierte Kopien der Seiten. Die Qualifizierung bleibt bei der Behörde. Die Software steht für Frankreich, die Schweiz, Italien, Deutschland, Spanien und England zur Verfügung.
≈ 60/Tagneue Domains, die Anlagedienstleistungen auf der höchsten Warnstufe anbieten: der Median der 30 beobachteten Tage
Die höchste Stufe verbindet die Indikatoren aus dem Text, etwa das Fehlen einer angegebenen Zulassung, mit der Popularität der Domain, den Weiterleitungen und dem Abgleich mit den Warnungen: Es handelt sich um eine technische Messgröße, nicht um eine rechtliche Qualifizierung.
Beobachteter Zeitraum
- Zeitraum
- 30 vollständige Tage
- Einheit
- unterschiedliche Domain
Der Umfang der Beobachtung
Leistung
Was das System für das Verfahren bereitstellt
Die Konsole führt die Informationen zum Fall zusammen. Die Analystinnen und Analysten sichten sie, sprechen sich ab und entscheiden, welche weiteren Schritte sie einleiten.
- Auswählen
Die Arbeitsliste führt die Domains mit erhöhtem Schweregrad im vereinbarten Geltungsbereich zusammen, mit Bearbeitungsstand, gespeicherten Filtern und Zuweisung an Analystinnen und Analysten.
- Sichten
Für jede Domain die aus der Seite extrahierten Indikatoren, die datierte Kopie und die Warnungen der Behörden, die sie nennen.
- Zusammenstellen
Die Akte lässt sich als PDF exportieren, in drei Sprachen, mit den Koordinaten des Zertifikats im öffentlichen Log.
Alle Funktionen zur Unterstützung der Analyse
- Eine Arbeitsliste
Die Domains mit erhöhtem Schweregrad im vereinbarten Geltungsbereich, mit Erreichbarkeit, bedienten Märkten, Warnungen, die sie nennen, und Bearbeitungsstand; Suche in natürlicher Sprache, gespeicherte Filter, Zuweisung an Analystinnen und Analysten.
- Eine Akte je Domain
Indikatoren, Modell, datierte Kopie der Seite und Koordinaten des Zertifikats im öffentlichen Certificate-Transparency-Log; als PDF in drei Sprachen exportierbar.
- Der Einschlussnachweis, auf Anfrage
Für 2.900 der 5.856 critical-Fälle des Zeitraums (50%) berechnet das System, dass dieses Zertifikat in jenem signierten Baum steht, überprüfbar gegen das Log eines Dritten.
- Die gespeicherten Kopien
5.152 der 5.856 critical-Fälle (88%) haben mindestens eine WARC-Kopie mit Fingerabdruck, einsehbar im isolierten Viewer und herunterladbar.
- Der Abgleich mit den Warnungen
Für jede Domain die Warnungen von 79 Behörden, die sie nennen, und jene, die sie nicht nennen: die Domains, die Ihre eigenen Warnungen nennen, jene, die andere Behörden nennen, und jene, die niemand nennt.
- Verbundene Akteure
Die weiteren Domains, die denselben Rechtsträger angeben, mit dem Satz der Seite, aus dem der Name stammt.
Bei der Bekämpfung unerlaubter Finanzdienstleistungen stützt die Behörde auf diese Akte die Auskunftsanfrage, die Sperranordnung oder die Meldung an Registrar und Hosting-Anbieter, die von der zuständigen Stelle unterschrieben wird.
Nachweise
Jede Feststellung hat eine Akte.
Vom Zertifikat bis zur beobachteten Seite: Indikatoren, Zeitangaben und gespeicherte Kopien in einem prüfbaren Format. Hier ein Muster mit Beispielwerten; im Abschnitt Nachweise die Prüfung des Fingerabdrucks im Browser.
Die Nachweise prüfen- Akte
- IS-2417
- Domain
- ████████████.com
- Zertifikat
- T0 · Eintragung im Log · Let’s Encrypt · R11
- CT-Log
- argon2026h2 · Blatt 1958204117 · Fingerabdruck 9f3a17e0…d4c21d
- Seite abgerufen
- T0 + 73 s · HTTP 200 · 0,73 s
- Dienstleistung
- CFD- und Forex-Vermittlung
- bediente Sprachen
- it (nativ) · en (übersetzt)
- Indikatoren
- garantierte Renditen · keine angegebene Zulassung · Drängen zur Einzahlung
- Schweregrad
- critical · effektiv
- gespeicherte Kopie
- WARC · 184.902 Byte · 1 Seite · 35 Ressourcen · sha1:4NCT…OBTG
- Erreichbarkeit
- antwortet · geprüft bei T0 + 26 h
- Klassifizierung
- zwei Stufen, an die zweite weitergegeben · Modell erfasst
Das Dokument
Ein System, das sich prüfen lässt
Vom Zertifikat zur Akte in sieben Schritten, jeder wiederholbar.
DatenDreißig vollständige Tage: Definitionen, Kaskade, Wiederholbarkeit, Abgleich mit den Warnungen, wie die Zahlen zu lesen sind.
NachweiseWas die Akte enthält und wie sie sich selbst prüfen lässt.
ZugangZugang zur Plattform: was das umfasst und wie Sie ihn anfragen.
GeltungsbereichWas das System leistet und was bei der Behörde bleibt, der rechtliche Rahmen, die Daten.
Zugang
Prüfen wir gemeinsam einen Fall.
Fragen Sie eine Vorführung an: von der Auswahl der Domains über die Sichtung der Nachweise bis zur exportierbaren Akte. Nennen Sie die Behörde und den Geltungsbereich, der Sie interessiert.